富通电科第一届董事会第十三次会议顺利召开
来源：本站 发布时间：2018-04-12 浏览量：2573人
4月2日上午，南京888彩票电子信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议在集团会议室召开。会议由董事长杨怀珍主持。公司副董事长野木 上及董事施长云、魏宏刚、佐熊俊晴等出席了会议。公司监事会主席李旻、职工监事左海翔、监事河村知行、财务总监邱双海、董事会秘书李健等列席会议。
按照董事会会议议程，会议审议通过了《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》、《关于<公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案>的议案》、《关于<追认公司2017年度偶发性关联交易及2017年度关联交易公允报告>的议案》 、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》等9项议案。
会议听取了监事会关于公司年度报告的审议意见。监事会主席李旻先生结合公司经营，从保证针打业务的稳定经营、推进微打和自助终端业务发展、提高公司资产质量及研发团队建设等方面提出了建议。
2017年，公司经历了前所未有的挑战。由于市场萎缩、实体经济下行等诸多因素影响，公司业绩出现了比较大的下滑，针对公司经营现状及出现的问题，与会董事表达了各自观点和建议。董事佐熊俊晴先生建议，公司应科学制订非针打业务的核算、考核方法；董事施长云先生提出，中、日双方股东在公司转型中应共同出力，促进公司的转型升级。
杨怀珍董事长指出，2018年，公司的经营管理工作应紧紧围绕“止亏”和“转型”这两个关键词展开。她提出几点具体要求，1、公司的中、短期战略规划要按时间节点制订明确的目标；2、公司要加强行业数据和对标数据的分析；3、公司应注重研发方面的规划工作，并重视人才梯队培养；4、公司经营层要有效提升公司的资产质量。
杨董事长肯定了公司领导层调整后，2018年一季度公司运行取得的成效。她认为，只要中、日双方股东，以及公司经营层共同努力，公司转型就一定能取得成功。
会议最后，各位董事签署了经审议通过的决议。
本次董事会召开之前，先行召开了公司第一届监事会第七次会议。会议由监事会主席李旻先生主持，监事河村知行、职工监事左海翔出席了会议。会上审议并通过了《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》 等议案。
（战略运营管理统括部）
